永高股份:永高股份2021年第二次临时股东大会法律意见书

时间:2022-01-10 02:11来源:未知 作者:admin 点击:

  地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园B区2号、15号国浩律师楼 邮编:310008

  出席贵公司2021年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中

  华人民共和国公司法(2018修正)》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会

  规则(2016年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司

  股东大会网络投票实施细则(2020修订)》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等

  法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《永高股份有限公司章程》(以下简称

  “《公司章程》”)的规定,就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性,参

  1、贵公司董事会已于2021年11月30日召开公司第五届董事会第十六次会

  议,审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的议案》,同意召开

  2、贵公司董事会已于2021年12月1日在《证券时报》《证券日报》《中国证

  券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(以

  下简称“会议通知”),该会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召

  1、本次股东大会的会议于2021年12月16日下午15:00在浙江省台州市黄岩

  区黄椒路555号永高双浦新厂区公司总部四楼会议室召开,贵公司董事长卢震宇

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2021年12月16日上午

  票的具体时间:2021年12月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15至2021

  含网络投票),代表股份837,245,737股,占贵公司有效表决权股份总数的

  67.7721%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共17名,代表

  有表决权股份804,567,303股,占公司有效表决权股份总数的65.1269%。根据深圳

  投票系统进行表决的股东共9名,代表股份32,678,434股,占公司有效表决权股

  参与本次会议的中小投资者12名,代表公司有表决权的股份总数为40,316,193

  议案1投赞成票代表股份数为837,245,637股,投反对票代表股份数为100股,

  投弃权票代表股份数为0股,投赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

  其中,参与上述议案投票的中小投资者股东为40,316,193人,投赞成票代表

  股份数为40,316,093股,投反对票代表股份数为100股,投弃权票代表股份数为0

  议案2投赞成票代表股份数为837,215,837股,投反对票代表股份数为100股,

  投弃权票代表股份数为29,800股,投赞成票占出席会议有表决权股份总数的

  其中,参与上述议案投票的中小投资者股东为40,316,193人,投赞成票代表

  股份数为40,286,293股,投反对票代表股份数为100股,投弃权票代表股份数为

  29,800股,投赞成票占出席会议的中小投资者表决权股份总数的99.9258%。

  议案3投赞成票代表股份数为837,176,637股,投反对票代表股份数为29,900

  股,投弃权票代表股份数为39,200股,占出席会议有表决权股份总数的99.9917%。

  本次股东大会审议的议案中,议案2.00和议案3.00为特别决议提案,已经出

  议案1.00和议案2.00属于影响中小投资者利益的重大事项,公司已对中小投

  监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股

  则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定,表决结果为合法、有效。

  人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《网

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