地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园B区2号、15号国浩律师楼 邮编：310008

　　出席贵公司2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中

　　华人民共和国公司法（2018修正）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会

　　规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司

　　股东大会网络投票实施细则（2020修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等

　　法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《永高股份有限公司章程》（以下简称

　　“《公司章程》”）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性，参

　　1、贵公司董事会已于2021年11月30日召开公司第五届董事会第十六次会

　　议，审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的议案》，同意召开

　　2、贵公司董事会已于2021年12月1日在《证券时报》《证券日报》《中国证

　　券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（以

　　下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召

　　1、本次股东大会的会议于2021年12月16日下午15:00在浙江省台州市黄岩

　　区黄椒路555号永高双浦新厂区公司总部四楼会议室召开，贵公司董事长卢震宇

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年12月16日上午

　　票的具体时间：2021年12月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15至2021

　　含网络投票），代表股份837,245,737股，占贵公司有效表决权股份总数的

　　67.7721%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共17名，代表

　　有表决权股份804,567,303股，占公司有效表决权股份总数的65.1269%。根据深圳

　　投票系统进行表决的股东共9名，代表股份32,678,434股，占公司有效表决权股

　　参与本次会议的中小投资者12名，代表公司有表决权的股份总数为40,316,193

　　议案1投赞成票代表股份数为837,245,637股，投反对票代表股份数为100股，

　　投弃权票代表股份数为0股，投赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　其中，参与上述议案投票的中小投资者股东为40,316,193人，投赞成票代表

　　股份数为40,316,093股，投反对票代表股份数为100股，投弃权票代表股份数为0

　　议案2投赞成票代表股份数为837,215,837股，投反对票代表股份数为100股，

　　投弃权票代表股份数为29,800股，投赞成票占出席会议有表决权股份总数的

　　其中，参与上述议案投票的中小投资者股东为40,316,193人，投赞成票代表

　　股份数为40,286,293股，投反对票代表股份数为100股，投弃权票代表股份数为

　　29,800股，投赞成票占出席会议的中小投资者表决权股份总数的99.9258%。

　　议案3投赞成票代表股份数为837,176,637股，投反对票代表股份数为29,900

　　股，投弃权票代表股份数为39,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.9917%。

　　本次股东大会审议的议案中，议案2.00和议案3.00为特别决议提案，已经出

　　议案1.00和议案2.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投

　　监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股

　　则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法、有效。

　　人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《网